USDC疑被朝鲜IT从业者大规模利用,链上活动引发合规争议

2025-07-01 okx交易所

2025年,关于稳定币在全球金融活动中扮演的双刃剑角色再次引发热议。知名链上侦探 ZachXBT 近日在 X 平台发布的一则言论,引爆了围绕 USDC 合规性的争议。他指出,Circle 发行的美元稳定币 USDC 正被朝鲜的 IT 从业者广泛用于接收报酬,并披露称其观察到近来相关链上交易规模已高达数千万美元。这一言论不仅引发社区震动,也对 Circle 所宣称的合规性和监管机制提出了尖锐质疑。

ZachXBT 作为链上情报调查领域的重要人物,长期跟踪链上犯罪活动并在多起黑客事件中提供线索,他的观点在社区中具有相当分量。他在帖文中讽刺称:“这是一个犯罪超级周期,而现在似乎没有人真正关心。”他进一步指出,尽管 Circle 声称其产品合规透明,并接受包括 OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)在内的监管机构审查,但在具体执行层面并未看到任何实际的冻结行动或监控举措来限制这些疑似违法活动的发生。

Circle 方面截至目前尚未对 ZachXBT 的具体指控作出回应。不过,此次事件暴露出的核心问题是稳定币合规监管的边界困境。USDC 作为目前流通量排名第二的美元稳定币,被广泛应用于去中心化金融、跨境支付及多种链上应用中,其便捷性和流动性也使其成为灰色交易行为的高频工具。

朝鲜近年来被多方情报机构揭示其通过网络手段绕过国际制裁,获得外汇资金支持导弹和核计划。IT外包、链上诈骗及洗钱活动成为其获取外汇的主要路径之一。根据此前美国政府的公开报告,朝鲜黑客组织 Lazarus Group 频繁涉足加密资产窃取与清洗工作,并且利用稳定币作为价值转移的媒介。

ZachXBT 所披露的数千万美元交易,若属实,将意味着朝鲜相关从业者已构建起成熟的链上支付与匿名收款体系。这不仅对全球反洗钱机制构成挑战,也迫使稳定币发行商、监管机构及加密服务平台必须进一步审视其监控能力与责任边界。

此次事件也使得 Circle 面临一项艰难的平衡:一方面,其需维持全球用户对 USDC 的便利性与高流动性信任;另一方面,又必须在合规性上持续回应来自政策制定者与社会的压力。这种监管与去中心化技术之间的张力,将是未来稳定币发展绕不开的结构性矛盾。

总体来看,ZachXBT 的曝光再次提醒加密行业从业者与监管部门,稳定币作为链上价值枢纽,其“中立”属性并不意味着不负责任。如何在全球化流动性与本地监管框架之间建立更高效的实时合规反应机制,成为Circle与其他稳定币发行方所必须正视的长期课题。随着事件持续发酵,未来是否会引发针对 USDC 的进一步调查与政策收紧,仍有待观察。

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